Hvitvasking
Nyheter om Hvitvasking
Frykter datasentre brukes til Hvitvasking
Økokrim frykter at kriminelle aktører utnytter den ferske datasenter-bransjen til Hvitvasking. Pål Lønseth mener hemmelige kundelister er en risikofaktor. Bransjen selv tar «kategorisk avstand» fra at Hvitvasking er et bransjeproblem»..
Avsatt av Zelenskyj: Mistenkt for Hvitvasking
Nestleder ved presidentkontoret i Ukraina, Iryna Mudra, ble avsatt av Zelenskyj etter mistanke om Hvitvasking..
Ukrainas riksadvokat trekker seg etter korrupsjonsanklager
Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravtsjenko gikk av etter korrupsjonsanklager. Han leverte sin avskjedssøknad til president Volodymyr Zelenskyj og nasjonalforsamlingen mandag, skriver The Kyiv Independent. Etterforskere fra landets antikorrupsjonsbyrå ransaket i helgen kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskningen av ulovlige callsentre.
Seks siktet for grovt bedrageri i flere taxiselskaper
Seks personer er siktet for bedrageri av flere titalls millioner kroner etter at politiet i forrige uke slo til flere steder på Østlandet. Fem adresser ble ransaket av politiet sist uke. De knyttes til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper, skriver VG.
Frykter datasentre brukes til Hvitvasking
Økokrim frykter at kriminelle aktører utnytter den ferske datasenter-bransjen til Hvitvasking..
De eier eiendom for nesten 133 mill. i Norge. Nå er ledelsen i Tyrkia mistenkt for Hvitvasking og bedrageri.
Lederen for det tyrkiske trossamfunnet og en rekke andre er varetektsfengslet..
Nestlederen for presidentkontoret involvert i Hvitvasking, ifølge ukrainske antikorrupsjonsmyndighet
Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder å ha avslørt en gruppe bestående av nestlederen for presidentens kontor og en tidligere parlamentariker. Gruppen skal ha hvitvasket penger som ble brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren, melder nyhetsbyrået Reuters. Tidligrere onsdag opplyste Ukrainas antikorrupsjonsbyråer at det pågikk en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer, med folk fra presidentkontoret involvert.
Nestlederen for presidentkontoret involvert i Hvitvasking, ifølge ukrainske antikorrupsjonsmyndigheter
Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder å ha avslørt en gruppe bestående av nestlederen for presidentens kontor og en….
Nær Zelenskyj-medarbeider mistenkt for Hvitvasking – har fått sparken
Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder å ha avslørt at en gruppe bestående av blant andre nestlederen for presidentens….
Tidligere Premier League-stjerne pågrepet – kobles til kriminelt nettverk
Den tidligere Arsenal- og Manchester City-stjernen Samir Nasri (39) ble tidligere i uken pågrepet og avhørt av fransk politi for Hvitvasking av penger, skriver Le Parisien..
Kvinne i 50-årene dømt for Hvitvasking av minst 30 millioner: – En alvorlig dom
Kvinnen i 50-årene skjulte ektemannens underslag av klientmidler..
Pågrepet og siktet for Hvitvasking
En av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjefer er pågrepet for Hvitvasking..
Reuters: Zelenskyjs tidligere stabssjef Andrij Jermak er pågrepet – siktet for Hvitvasking
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef Andrij Jermak er pågrepet, siktet for Hvitvasking av penger..
Reuters: Zelenskyjs tidligere stabssjef Andrij Jermak er pågrepet – siktet for Hvitvasking
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef Andrij Jermak er pågrepet, siktet for Hvitvasking av penger. Nyhetsbyrået Reuters melder at det er Ukrainas antikorrupsjonsdomstol som har tatt beslutningen om pågripelsen. Jermak har tidligere avvist korrupsjonsanklagene mot ham.
433 millioner i mistenkelige transaksjoner ikke rapportert
Eiendomsmarkedet muliggjør Hvitvasking av større beløp, ifølge Økokrim..
433 millioner i mistenkelige transaksjoner ikke rapportert
Eiendomsmarkedet muliggjør Hvitvasking av større beløp, ifølge Økokrim..
433 millioner i mistenkelige transaksjoner ikke rapportert
Eiendomsmarkedet muliggjør Hvitvasking av større beløp, ifølge Økokrim..
Tiltalt for storstilt amfetaminproduksjon på Romerike
Flere menn må møte i retten, tiltalt for omfattende narkotikavirksomhet og Hvitvasking av over 15 millioner kroner..
Norsk advokat (72) rømte som dame
Eks-advokaten er tiltalt for Hvitvasking av nesten 800 millioner, men rømte til Marokko – som dame. Nå er flukten over..
Expressen: Runar Søgaard dømt til fengsel
Den tidligere predikanten Runar Søgaard ble dømt til to måneders fengsel for Hvitvasking av penger av tingretten i 2025. Det melder Expressen. Bakgrunnen er at Sørgård mottok 72 000 kroner, som ifølge aktor stammer fra svindel mot eldre personer.
Dansk påtalemyndighet krever milliarder i bøter mot Nordea
Storbanken Nordea bør pålegges å betale bøter på til sammen 6,6 millarder danske kroner for å ikke ha gjort nok for å hindre Hvitvasking. Det mener dansk påtalemyndighet, ifølge dansk TV 2, som siterer det danske nyhetsbyråret Ritzau..
Kvinne dømt til ni års fengsel for Hvitvasking av 29 milliarder danske kroner
En dansk-russisk kvinne er dømt til ni års fengsel for å ha hvitvasket 29 milliarder danske kroner gjennom Danske Banks filial i Estland. Det har en ankedomstol i København besluttet. Dommen er i tråd med tingrettens dom fra februar 2024.
Maduro-alliert utlevert til USA
Venezuela har ulevert landets tidligere industriminister, Maduro-støttespilleren Alex Saab, til USA. – Deporteringen ble vedtatt med henvisning til at denne colombianske statsborgeren er involvert i utførelsene av flere kriminelle handlinger i USA, noe som velkjent og offentlig omtalt, heter det i en uttalelse fra venezuelanske tjenestemenn. Saab er født i Venezuelas naboland Colombia og er statsborger i begge land.
Zelenskyjs tidligere stabsjef er pågrepet
Andrij Jermak er siktet for Hvitvasking. Han har tidligere avvist korrupsjonsanklagene mot ham..
Økokrim: To dømt for grovt bedrageri av bistandsmidler
To menn er dømt i lagmannsretten for grovt bedrageri av 47 millioner kroner som skulle gått til fredsprosjekter og forhindre avskoging. Det skriver Økokrim i en pressemelding. De to mottok tilskudd fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet til en forening.
Den ukjente historien om faren til Nikita Haikin: «Visste han for mye?»
For omtrent 20 år siden ble Ilya Haikin (63) internasjonalt etterlyst for grove bedragerier og Hvitvasking av flere hundre millioner dollar i Russland. Siden har han forvaltet enorme verdier i velkjente skatteparadiser..
Ukraina opphever reiseadvarsel til Ungarn
Ukrainske myndigheter opphever reiseadvarselen til Ungarn i kjølvannet av valget. – Utenriksdepartementet opphever den tidligere oppfordringen til innbyggere mot å reise til Ungarn, skriver den ukrainske utenriksministeren Andrij Sybiha i et innlegg i sosiale medier mandag. Anbefalingen kom forrige måned etter at Ungarn arresterte sju ukrainske bankansatte mens de fraktet kontanter mellom banker i Østerrike og Ukraina.
Tidligere ukrainsk minister siktet for Hvitvasking
En tidligere ukrainsk energiminister er fengslet, siktet for Hvitvasking og for å ha deltatt i en kriminell organisasjon..
Britisk gjengtopp skal utleveres til Spania
Steven Lyons ble pågrepet i Bali. Han er siktet for drap, narkotikasmugling og Hvitvasking..
De forente arabiske emirater sier de har stanset «terrornettverk»
Myndighetene i De forente arabiske emirater hevder de har avslørt et nettverk som skal ha vært styrt og betalt av Iran og Hizbollah, skriver nyhetsbyrået Reuters. Nettverket skal ha drevet med Hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, melder det statlige nyhetsbyrået i landet. Myndighetene mener gruppen var en trussel mot landets sikkerhet..
Fem menn dømt for narkotika- og Hvitvaskingskriminalitet
11. mars ble fem menn dømt til lange fengselsstraffer for narkotikasalg og Hvitvasking i Oslo tingrett. Saken startet da politiet fant 17,5 millioner kroner i en koffert på Radisson Blu Plaza i Oslo.
Ecuador styrker sitt samarbeid med USA i kampen mot kriminalitet
FBI åpner et kontor i Ecuador for å etterforske organisert kriminalitet, Hvitvasking av penger og korrupsjon i samarbeid med lokale politistyrker, ifølge landets innenriksminister John Reimberg. Avtalen markerer et nytt kapittel i sikkerhetssamarbeidet mellom Ecuador og USA, som er partnere i den 17-land sterke kartellbekjempende alliansen lansert av president Donald Trump på et toppmøte med latinamerikanske ledere forrige helg, melder nyhetsbyrået AFP..
Tre menn dømt for bedrageri av over 900 millioner kroner
Det melder Økokrim i en pressemelding. Mennene er dømt til 11, 9 og 6 års fengsel for investeringsbedrageri og Hvitvasking. Flere tusen personer i utlandet har blitt bedratt for over 900 millioner kroner..
Ukraina ber innbyggere unngå å reise til Ungarn
Etter pågripelsen av sju ukrainske borger ber Ukraina innbyggerne sine om å unngå reiser til Ungarn. Det melder AFP. – Utenriksdepartementet anbefaler at ukrainske borgere unngår reiser til Ungarn fordi det ikke er mulig å garantere deres sikkerhet under de vilkårlige handlingene til ungarske myndigheter, sier Ukraina ifølge byrået.
Norsk Tipping risikerer enda en millionbot
Lotteritilsynet har varslet Norsk Tipping om bot for brudd på regler om Hvitvasking, ifølge VG. Avisa skriver at bakgrunnen er et tilsyn som ble gjennomført i Norsk Tipping i perioden februar til september i år, der tilsynet reagerer på at Norsk Tipping skal ha nedprioritert den såkalte kjenn din kunde-prinsippet. – Dette handler om mangler knyttet til etterlevelse av Hvitvaskingsregelverket.
Rikstoto bøtelagt med 2 millioner kroner etter systemsvikt
Lotteri- og stiftelsestilsynet har ilagt Norsk Rikstoto gebyr på 2 millioner kroner for seks brudd på Hvitvaskingsreglene. Travspillselskapet ble varslet om den mulige boten i starten av november. Lotteritilsynet gjennomførte et tilsyn med antiHvitvaskingsarbeidet hos Norsk Rikstoto i høst da og vant flere lovbrudd.
USA innfører nye sanksjoner mot Irans innenriksminister og flere andre
Sanksjonene omfatter flere iranske borgere og bedrifter, inkludert innenriksministeren, ifølge det amerikanske finansdepartementet. Blant de sanksjonerte er Irans innenriksminister Eskandar Momeni som Trump-administrasjonen anklager for å ha undertrykt landsomfattende protester som har utfordret Teherans teokratiske regjering. Sanksjonene rammer også sekretæren i det øverste rådet for nasjonal sikkerhet, som det amerikanske finansdepartementet anklager for å være en av de første tjenestemennene som oppfordret til vold mot iranske demonstranter.
Ut mot Putin: - Feiler
EUs utenrikssjef kommer med vinterpakke og svartelister Russland for risiko for Hvitvasking..
Ba om seks måneders fengsel for tidligere UNN-ansatt
Aktor har lagt ned påstand om seks måneders ubetinget fengsel for den tidligere UNN-ansatte som står tiltalt for grovt tyveri, Hvitvasking og bedrageri etter tyverier fra pasienter ved sykehuset, det melder Nordlys. Den tiltalte har ikke erkjent seg skyldig på noen av tiltalepunktene. Aktor la også ned påstand om inndragning av stjålne gjenstander, samt erstatning til de fornærmede..
Deutsche Banks kontorer ransaket av tyske påtalemyndigheter
Det melder AFP. Tyske medier melder om at det pågår en aksjon knyttet til mistanke om Hvitvasking..
Malaysia: Eksstatsminister funnet skyldig i maktmisbruk
Malaysias tidligere statsminister Najib Razak er funnet skyldig i maktmisbruk i den hittil største rettssaken knyttet til bedragerisaken om det statlige utviklingsfondet 1MDN, skriver Reuters. Razak var tiltalt for korrupsjon og Hvitvasking for å ha mottatt ulovlige overføringer på rundt 2,2 milliarder ringgit, rundt 5,5 milliarder kroner fra det statlige fondet. Han har hele tiden nektet straffskyld..
Varsler ny millionbot til Norsk Tipping: – Har ikke fulgt regelverket
Norsk Tipping har hatt for dårlige rutiner for å hindre Hvitvasking. Nå venter det trolig enda en bot..
Varsler ny millionbot til Norsk Tipping: – Har ikke fulgt regelverket
Norsk Tipping har hatt for dårlige rutiner for å hindre Hvitvasking. Nå venter det trolig enda en bot..
TV 2: Mannen som rømte fra Bastøy fengsel er pågrepet i Sverige
Mannen ble pågrepet i Sverige etter noen dager på rømmen, opplyser politiadvokat Jon Inge Engesmo i Oslo politidistrikt til TV 2. Den 30 år gamle serbiske mannen sitter fengslet med grunnlag i en svensk sak. Politiet opplyser at de har utstedt en nordisk arrestordre og bedt om at mannen utleveres til Norge.
Tiltalt for bedrageri av kvinne i 70-årene
To menn i 20-årene fra henholdsvis Oslo og Akershus må i midten av juni møte i Hedmarken og Østerdal tingrett. Dette etter at den ene av de, mannen fra Oslo, i august 2024 forledet en kvinne i 70-årene til å oppgi personlig bankidentifikasjon. Samlet skal mannen ha svindlet kvinnen for 480.
Les mer
Taggar
Personer
Abonner på nyheter (RSS)
Følj søkningen via rss
Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.