P4 - 20 sep 20 kl. 19:36

Ny dokumentlekkasje om omfattende hvitvasking

Flere amerikanske storbanker skal ha bistått svindlere, gangstere og oligarker med hvitvasking av penger.
Det viser en dokumentlekkasje kalt FinCEN Files, som blant andre Aftenposten har fått tilgang til.
Der går det også fram at det i Norge skal ha blitt sluset 1 milliard kroner gjennom ulike DNB-kontoer.
Banken sier til avisen at de gjør sitt aller beste for å stoppe mistenkelige transaksjoner hver eneste dag. Men at det åpenbart vil skje at både norske og utenlandske banker misbrukes..
Les mer på P4

Les mer om:

FinCEN Files, Aftenposten, Norge, DNB

Dele artikeln

Delningar

| Dele

Kommentera gärna

Liknende nyheter

Taggar: Ny dokumentlekkasjeom , omfattende, hvitvasking

NRK - 20 sep 20 kl. 19:03

Dokumentlekkasje avslører svindlere

En stor dokumentlekkasje avslører at storbanker bistår svindlere, gangstere og oligarker. Det viser en dokumentlekkasje kalt FinCEN Files, skriver Aftenposten..

E24 - 20 sep 20 kl. 19:19

Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking

Stor dokumentlekkasje avslører at amerikanske storbanker har flyttet enorme summer for kunder som kobles til korrupsjon, bedrageri og underslag. Blant varslene dukker også DNB opp..

NRK - 20 sep 20 kl. 19:03

Mistenkelige overføringer avslørt

En stor dokumentlekkasje avslører at storbanker bistår svindlere, gangstere og oligarker. Det viser en dokumentlekkasje kalt FinCEN Files, skriver Aftenposten. Fem av de største bankene i USA har bistått suspekte kunder med å flytte enorme summer..

Aftenposten - 21 sep 20 kl. 17:21

Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje

Økokrim bekrefter overfor NRK at de er i dialog med amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) etter en stor dokumentlekkasje om storbanker..

E24 - 21 sep 20 kl. 17:51

Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje

Økokrim bekrefter overfor NRK at de er i dialog med amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) etter en stor dokumentlekkasje om storbanker..

Aftenposten - 26 jan 26 kl. 08:04

Dokumentlekkasje: Russland bruker Interpol til å forfølge motstandere

En dokumentlekkasje viser hvordan Russland tilsynelatende bruker Interpol til å forfølge politiske motstandere i….

NRK - 15 sep 21 kl. 09:35

Tiltalt for grov hvitvasking

Oslo politidistrikt har tatt ut tiltale mot en 36 går gammel norsk statsborger for grov hvitvasking knyttet til bedragerier av NAVs lønnskompensasjonsordning i forbindelse med koronapandemien.Det opplyser politiet i en pressemelding. Mannen er også tiltalt for grov hvitvasking av andre forhold som politiet har avdekket i forbindelse med etterforskningen.

NRK - 20 feb 24 kl. 14:40

To menn dømt til fengsel for grov hvitvasking av over 30 millioner kroner

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding at to menn er dømt for grov hvitvasking av over 30 millioner kroner. En mann i 40-årene er dømt til ubetinget fengsel i 5 år og 3 måneder for grov hvitvasking av 38 millioner kroner. En annen mann i 20-årene er dømt til fengsel i 4 år og 4 måneder for grov hvitvasking av omtrent 35 millioner kroner.

VG - 20 sep 20 kl. 20:44

Ny dokumentlekkasje om storbanker

En ny lekkasje av tusenvis av dokumenter viser hvordan storbanker i USA varsler om hvitvasking, men fortsetter å hjelpe de samme kundene, ifølge flere medier..

NRK - 14 jun 21 kl. 09:17

Dømt for grov hvitvasking

En 37 år gammel mann er i Vestfold tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grov hvitvasking av omtrent 3 millioner kroner. Det melder Økokrim i en pressemelding mandag. Deler av utbyttet stammer fra bedragerier mot den midlertidige lønnskompensasjonsordningen.

Fler nyheter fra P4

P4 - 06 jan 21 kl. 16:05

Behandler Baneheia-saken om tre uker

Møtes for å se om Baneheia-saken skal gjennopptas..

P4 - 05 jan 21 kl. 10:43

Støre: Enorm oppgave for kommunene

Ber regjeringen sørge for nok penger til kommunene..

P4 - 04 jan 21 kl. 06:37

Redd det ikke blir noen vanlig 17.mai-feiring

Koronapandemien vil trolig prege samfunnet også i mai..

P4 - 01 jan 21 kl. 13:17

Ny mobbelov i barnehagen

Fra i dag er alle norske barnehager lovpålagt å jobbe mot mobbing og utestenging..

P4 - 31 dec 20 kl. 08:49

Mange har testet seg for koronaviruset

Nesten 2 millioner nordmenn har tatt en Covid-19-test i 2020..

P4 - 31 dec 20 kl. 06:51

Deler ut mye mer mat i år

Matsentralen har i år delt ut mye mer mat til ideelle organisasjoner enn før.

P4 - 30 dec 20 kl. 17:12

Kjører "gratis" i ett år

Kan ha gått glipp av nesten 300 millioner bompenger..

P4 - 29 dec 20 kl. 07:36

Flere dømmes til tvungent psykisk helsevern

Flere personer enn noen gang dømmes til tvungent psykisk helsevern..

P4 - 29 dec 20 kl. 06:46

Stadig flere kvinner over 40 får barn

- Det er lite som hjelper på å bli 40 hvis man er gravid eller skal føde, sier overlege..

P4 - 27 dec 20 kl. 22:26

Tenåring savnet etter fest i Fauske

Det pågår en stor leteaksjon etter at en gutt i tenårene ikke kom hjem etter en fest i Valnesfjord i Fauske kommune natt til søndag. Gutten ble sist sett gående alene på en vei ved en privatadresse. Det er dårlig vær i området som gjør leteaksjonen vanskelig.