NRK - 20 sep 20 kl. 19:03

Mistenkelige overføringer avslørt

En stor dokumentlekkasje avslører at storbanker bistår svindlere, gangstere og oligarker. Det viser en dokumentlekkasje kalt FinCEN Files, skriver Aftenposten. Fem av de største bankene i USA har bistått suspekte kunder med å flytte enorme summer..
Les mer på NRK

Les mer om:

FinCEN Files, Aftenposten, USA

Dele artikeln

Delningar

| Dele

Kommentera gärna

Liknende nyheter

Taggar: Mistenkelige, overføringer, avslørt

NRK - 27 mar 22 kl. 21:08

Økokrim varslet om mistenkelige transaksjoner

Økokrim er blitt varslet om mulige brudd på sanksjonene og om mistenkelige overføringer mellom Norge og Russland etter at krigen brøt ut. Sven Arild Damslora, som leder Enheten for finansiell etterretning i Økokrim, sier til Dagbladet Børsen at det etter sanksjonene som EU vedtok 15. mars, og som ble innført i norsk rett fra 18.

E24 - 21 sep 20 kl. 18:11

Dokumentlekkasje: Storbank fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer til DNB i Litauen

Amerikansk storbank varslet om mistenkelige overføringer på rundt 127 millioner kroner via DNBs datterbank i Litauen. Det viser varsler fra dokumentlekkasjen FinCEN Files..

NRK - 22 jun 21 kl. 08:32

Overført frå Afghanistan til Noreg

Forsvaret sine lokalt tilsette i Afghanistan er overført til Noreg, opplyser regjeringa. Regjeringa har bestemt at Noreg skal vareta sikkerheita for lokalt tilsett personell for Forsvaret og ambassaden i Kabul ved at personale kunne bli overført til Noreg. Dei lokale tilsette, med familiemedlemmar, kom til Gardermoen på måndag.

NRK - 30 jun 25 kl. 13:12

Europol: Har avslørt nettverk bak kryptovalutasvindel

Europol sier de har avslørt et nettverk i Spania som skal ha hvitvasket 460 millioner euro i kryptovaluta ved hjelp av medhjelpere over hele verden. Fem personer er pågrepet som følge av politioperasjonen, tre av dem på Kanariøyene og to i Madrid, opplyser Europol mandag. Det er Spania som har ledet politietterforskningen, men Frankrike, Estland og USA har også vært involvert.

NRK - 28 dec 23 kl. 20:33

Politiet slo alarm om farlig stoff – nå etterforsker de to mistenkelige dødsfall

Politiet i Innherred i Trøndelag etterforsker to mistenkelige dødsfall. Fra før av er det svært farlige stoffet metonitazen knyttet til et tredje dødsfall. De to mistenkelige dødsfallene er ett i sommer og ett i desember.

VG - 18 jul 25 kl. 09:52

Mbappé etterforskes for mistenkelige pengeoverføringer

Fotballstjernen Kylian Mbappé er under etterforskning i Frankrike for mistenkelige pengeoverføringer til fem politibetjenter..

Aftenposten - 18 jul 25 kl. 09:53

Mbappé etterforskes for mistenkelige pengeoverføringer

Fotballstjernen Kylian Mbappé er under etterforskning i Frankrike for mistenkelige pengeoverføringer til fem….

NRK - 02 nov 22 kl. 10:04

Vollen-drapet: Aktor varsler påstand om overføring til psykisk helsevern

Det vil bli tatt forbehold om at det legges ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for den tiltalte i Vollen-saken, varsler aktor. Åtte år etter at Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept på jobb i 2014 på en barnevernsinstitusjon i Asker, er det nå full enighet om at den da 15-årige jenta som gjorde det, må ha vært psykotisk og dermed ikke tilregnelig. Det er bakgrunnen for at den gjenopptatte saken nå er oppe for retten igjen.

NRK - 31 maj 23 kl. 11:31

DNB ga kunde 5,9 millioner ved en tastefeil – kunden frikjent for underslag

En mann fra Stavanger er frikjent for underslag etter at han solgte verdipapirer for 5,9 millioner kroner som DNB overførte til ham ved en feil. 1. februar 2021 fikk mannen i 40-årene verdipapirer for nesten 5,9 millioner kroner overført til sin aksjesparekonto.

NRK - 24 aug 23 kl. 16:04

DNB advarer mot svindelforsøk

DNB advarer mot en ny phishing-svindel hvor personer lures til å overføre penger til en falsk konto. Banken har i løpet av sommeren sett flere som har gått på svindelen. – Det som kjennetegner denne svindelen, er at den er svært målrettet, profesjonelt utført, og at de kriminelle klarer å manipulere offeret til å overføre store summer selv, sier leder Sebastian C.

Fler nyheter fra NRK

NRK - 45 minutter siden

Fem pågrepet mistenkt for å ha planlagt terror i England

I Storbritannia opplyser politiet at fem menn er arrestert og i politiets varetekt, mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Til sammen 85 husstander i nærheten av flybasen RAF Fairford i Gloucestershire i England er blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Politiet sier de jobber med å få full oversikt over hva som har skjedd, og at de samarbeider med antiterrorpolitiet.

NRK - 1 time siden

Streik i privat omsorg: Varsler opptrapping

Fagforbundet tok ut 40 medlemmer i streik søndag morgen, etter at meklingen med NHO Geneo havarerte på overtid i natt. Om partene ikke blir enige, dobles uttaket fredag. Per nå er det ikke avtalt nye møter mellom partene, opplyser forhandlingsleder Tarjei Leistad i Fagforbundet til NTB.

NRK - 1 time siden

Kinesiske pandaer på plass i USA

Kina gir to pandaer til USA. Søndag ankom pandaene amerikansk jord i kjølvannet av president Xi Jinpings offisielle besøk til Washington. De to pandaene skal om kort tid flytte inn i en dyrepark i Atlanta.

NRK - 1 time siden

En person til sykehus i luftambulanse etter trafikkulykke i Agder

To biler og totalt fire personer var involvert i en trafikkulykke ved Evje i Agder søndag. En person er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Tre personer er under tilsyn av helsepersonell på stedet.

NRK - 1 time siden

Over 74.000 drepte i Gaza, ifølge helsemyndighetene

Mer enn 74.000 personer er drept som følge av israelske angrep mot Gaza siden 7. oktober 2023, ifølge Gazas helsedepartement.

NRK - 1 time siden

Britisk antiterrorpoliti etterforskar hendinga ved amerikansk flybase

Fleire personar vart søndag pågripne, mistenkt for å ha brote lova om eksplosiv, ved flybasen RAF Fairford i Gloucestershire i England. Ei bombegruppe sjekka ei rekke køyretøy i nærleiken i nærleiken av flybasen, som det amerikanske militæret brukar. No etterforskar antiterrorpolitiet saka.

NRK - 2 timer siden

Iran: Beslagla en amerikansk undervannsdrone i Hormuzstredet

Den iranske revolusjonsgarden (IRGC) hevder søndag å ha beslaglagt en amerikansk undervannsdrone i Hormuzstredet. – Gjennom en koordinert og kompleks operasjon med etterretningsovervåking og elektronisk krigføring lyktes personell fra IRGCs marinestyrke med å kapre et avansert ubemannet undervannsfartøy tilhørende den terroristiske amerikanske militærmakten, heter det i en uttalelse fra IRGCs marinestyrker, ifølge statlig iransk TV. De mener undervannsdronen drev spionasjevirksomhet i det strategisk viktige stredet.

NRK - 2 timer siden

Sju drepne i angrep på marknad i Jemen

Sju personar er drepne og 40 er skadde i eit angrep på ein marknad i den houthi-kontrollerte Taiz-provinsen i Jemen søndag. Det seier houthi-militsen til nyheitsbyrået til Jemen. Myndigheitene i Jemen seier angrepa var retta mot ein militærbase som houthiane har oppretta i området..

NRK - 3 timer siden

Politiet rykket bevæpnet til melding om motorsag

Politiet rykket bevæpnet ut til Gyldenpris i Bergen etter melding om at en person skal ha blitt angrepet av tre andre. Innledningsvis ble det meldt at en av de involverte hadde en motorsag, men politiet har ikke funnet noen motorsag på stedet. – Det fremstår ikke som reelt akkurat nå, sier operasjonsleder Jan Børge Misje om motorsag-opplysningen.

NRK - 3 timer siden

Politiet bevæpnet etter melding om motorsag

Politiet har bevæpnet seg og rykket ut til Gyldenpris i Bergen etter melding om at en person skal ha blitt angrepet av tre andre. Ifølge politiet skal en av de involverte ha hatt en motorsag. – Vi er på stedet og i kontakt med berørte personer.