Hvitvaskings-alarm
Nyheter om Hvitvaskings-alarm
Dubai-avsløringene: EU-topp vil svarteliste Emiratene
Varsler forslag om å sette De forente arabiske emirater på samme hvitvaskings-liste som Nord Kora, Cayman Islands og Iran. – Bankene vil følge nøye med, sier ekspert..
Næringsministeren kaller DNB inn på teppet etter hvitvaskings-smekk
Departementet har bedt om et møte med DNBs styreleder for å få en orientering om saken etter Finanstilsynets overtredelsesgebyr..
91 pågrepet i Italia
91 personer er pågrepet i Italia i en hvitvaskings- og utpressingssak. Aksjonen ble satt i gang for å hindre mafiagruppen Cosa nostra i å tjene penger på koronakrisen. Politiet mener at mafiaen skal ha hatt planer om å bruker overskuddet fra hvitvasking, utpressing og narkotikahandel til å skaffe seg kontroll over virksomheter som har slitt under pandemien..
Anmeldte Nordea for hvitvasking i fjor – nå anker Bill Browder Økokrims henleggelse
Finansmannen og menneskerettighetsaktivisten Bill Browder anker Økokrims henleggelse av hvitvaskings-anmeldelsen mot Nordea..
ESB stanser utbetalinger fra storbank i Latvia
Den europeiske sentralbanken (ESB) har stanset alle utbetalinger fra den kriserammede, hvitvaskings-anklagede storbanken ABLV i Latvia..
Får refs av tilsynet
Finanstilsynet mener Sissener AS har brutt hvitvaskings-reglene og verdipapir-handelloven. Selskapet polstrer opp compliance-avdelingen. .
Finanstilsynet mener Sissener har brutt hvitvaskingsloven
Finanstilsynet har vært på tilsyn hos Jan Petter Sisseners kapitalforvaltningsselskap Sissener AS og mener å finne brudd på hvitvaskings-reglene og verdipapirhandelloven..
Finanstilsynet har avdekket lovbrudd hos Sissener
Finanstilsynet har avdekket brudd på hvitvaskings-reglene og verdipapirhandelloven i meglernestor Jan Petter Sisseners kapitalforvaltningsselskap Sissener as..
- Har i prinsippet sluppet gjennom hva som helst
Nordea får rekordbot for slapp hvitvaskings-beredskap..
Ingen strategi for hvitvaskings-rapporter
Økokrim får hvert år flere tusen rapporter om mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Men kvaliteten er varierende og få saker ender i etterforskning og inndragning..
Knusende dom over norsk hvitvaskings-bekjempelse
Norsk politi og påtalemakt konsentrerer seg om småtyvenes marked og narkotikakriminalitet i sin jakt på hvitvaskingsforbrytelser. Økonomisk kriminalitet slipper helt unna..
Knusende dom over norsk hvitvaskings-bekjempelse
Norsk politi og påtalemakt konsentrerer seg om småtyvenes marked og narkotikakriminalitet i sin jakt på hvitvaskingsforbrytelser. Økonomisk kriminalitet slipper helt unna..
Les mer
Taggar
Personer
Abonner på nyheter (RSS)
Følj søkningen via rss
Med RSS er det enklere å følge nyhetene. Nyhetene lastes automatisk ned til din nyhetsleser og du trenger ikke gå inn på Nyhetspressen.com.